基于風(fēng)險(xiǎn)管控的內(nèi)部控制咨詢
我們從內(nèi)部控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、信息與溝通、檢查監(jiān)督等要素出發(fā)、以“系統(tǒng)分析、頂層設(shè)計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)管控”的思想，梳理企業(yè)戰(zhàn)略、組織、運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、人力資源、信息等各管理?xiàng)l塊及主要業(yè)務(wù)流程，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制點(diǎn)，通過(guò)設(shè)計(jì)內(nèi)部控制體系并輔助實(shí)施，形成整體化的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系。
【咨詢步驟】
第一步 內(nèi)部控制診斷 內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管控現(xiàn)狀診斷；
第二步 初步設(shè)計(jì) 內(nèi)部控制框架梳理與設(shè)計(jì)
第三步 繪制描繪流程 業(yè)務(wù)流程的的繪制與描述
第四步 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及控制識(shí)別、提練及描述風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制點(diǎn)
第五步 優(yōu)化業(yè)務(wù)流程 流程優(yōu)化的咨詢方案的設(shè)計(jì)
第六步 健全內(nèi)控制度 內(nèi)控制度優(yōu)化的咨詢方案的設(shè)計(jì)
第七步 內(nèi)控體系落地 健全內(nèi)部控制機(jī)制、推進(jìn)內(nèi)控體系運(yùn)行
【項(xiàng)目成果】
◆通過(guò)內(nèi)部控制咨詢服務(wù),協(xié)助客戶取得以下成果:
1.提高員工內(nèi)部控制意識(shí)和理念；
2.明確內(nèi)部控制主體及內(nèi)部控制目標(biāo);
3.診斷內(nèi)部控制存在的主要問(wèn)題及原因。
4.提交內(nèi)部控制咨詢方案， 包括以下內(nèi)容：
(1)企業(yè)內(nèi)部控制的組織、
(2)內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程、控制標(biāo)準(zhǔn)、
(3)內(nèi)部控制制度。
5.協(xié)助客戶實(shí)施內(nèi)部控制方案，提高經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力
5.協(xié)助客戶實(shí)施內(nèi)部控制方案，提高經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力
